แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2539 ประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2539 เวลา 15.30 น. คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 1. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2539 เวลา 12.00 น. 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2540 เวลา 16.00 น. โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2539 วาระที่ 2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2539 วาระที่ 3. พิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2539 วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรกำไรและพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2539 วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระ วาระที่ 6. พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดบำเหน็จค่าสอบบัญชี วาระที่ 7. พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการ วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ 3. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่าย เงินปันผลในราคาหุ้นละ 1.00 บ