แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ที่ 008/2541 วันที่ 7 มกราคม 2541 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2541 ประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2541 เวลา 14.00 น. มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 1. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันพุธที่ 21 มกราคม 2541 เวลา 8.30 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2540 ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2541 เวลา 10.30 น. ณ ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2540 วาระที่ 2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2540 วาระที่ 3. พิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนฉบับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2540 วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรกำไรและพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2540 วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ต้องออกตามวาระ วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดบำเหน็จค่าสอบบัญชี วาระที่ 7. พิจารณาจัดสรรบำเหน็จกรรมการ วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 3. ที่ประชุมเห็นสมควรเสนองดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2540 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นายเกริกชัย ศิริภักดี กรรมการผู้จัดการ