รายงานผลการประชุมกรรมการ

ที่ 1482/2542 วันที่ 30 มิถุนายน 2542 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2542 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2542 เวลา 13.30 น. มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 1. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการของนายบัณฑูร ล่ำซำ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธาน กรรมการ โดยการลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2542 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เนื่องจากมีภาระกิจ อื่นเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ 2. มีมติให้แต่งตั้ง นายเคารพ นุชนารถ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เข้าเป็นกรรมการของบริษัท และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ สืบแทนวาระของกรรมการที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2542 เป็นต้นไป 3. เห็นสมควรให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน 4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2542 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 5. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2542 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจินดาธร อาคารธนาคารกสิกรไทย ราษฎร์บูรณะ เลขที่ 1 ซ.กสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10410 โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2542 วาระที่ 2. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน วาระที่ 3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเกริกชัย ศิริภักดี) กรรมการผู้จัดการ