รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ

ที่ 2025/2542 วันที่ 22 ธันวาคม 2542 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2542 ประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2542 เวลา 16.00 น. มีมติเป็น เอกฉันท์ ดังนี้ 1. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2543 และเพื่อสิทธิในการรับ เงินปันผล ในวันพฤหัสที่ 6 มกราคม 2543 เวลา 12.30 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2543 ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2543 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง เจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดยมีวาระการ ประชุม ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2542 วาระที่ 2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2542 วาระที่ 3. พิจารณางบการเงิน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย วาระที่ 5. พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2542 วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ต้องออกตามวาระ วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดบำเหน็จค่าสอบบัญชี วาระที่ 8. พิจารณาจัดสรรบำเหน็จกรรมการ วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 3. ที่ประชุมเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2542 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นายเกริกชัย ศิริภักดี กรรมการผู้จัดการ