แจ้งมติประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2543

ที่ 0041/2543 วันที่ 24 มกราคม 2543 เรียนกรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องรายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2543 ที่ประชุมสามัญผุ้ถือหุ้นบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2543 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2543 เวลา 10.30 น. ณ ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้: 1. ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2542 2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2542 3. ที่ประชุมมีมติให้รับรองงบการเงิน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 4. ที่ประชุมเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 2,500,000.-บาท 5. ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตรา 0.75 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายในวันที่ 4 ก.พ.2543 6. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการสืบแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้ 6.1 กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่ นายสุรทิน เนตรรัตนวงศ์ , นายลักษมันตร์ บุนนาค , นายอาภัสสร บุนนาค , รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ 6.2 แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ได้แก่ นายลักษมันตร์ บุนนาค , นายอาภัสสร บุนนาค , รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ 6.3 แต่งตั้งกรรมการใหม่ได้แก่ นายธนากร ปุรณะพรรณ์ ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วย นายลักษมันตร์ บุนนาค , นายอาภัสสร บุนนาค , รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ , นายธนากร ปุรณะพรรณ์ 7. ที่ประชุมมมติแต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด โดย นายธีรพงษ์ แก้วรัตนปัทมา ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 2501 และ/หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ กำหนดบำเหน็จค่าสอบบัญชี 430,000.- บาท 8. ที่ประชุมมีมติจัดสรรบำเหน็จกรรมการ 650,000.-บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นางทิพย์สุดา คืนคง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง