มติกรรมการ ประชุมผู้ถือหุ้น,การจ่ายเงินปันผล,กรรมการตรวจสอบ

ที่ 511/2544 วันที่ 13 ธันวาคม 2544 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2544 ประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2544 เวลา 10.00 น. มีมติเป็น เอกฉันท์ ดังนี้ 1. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 และเพื่อสิทธิในการรับ เงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2545 เวลา 8.30 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 2. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2545 ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2545 เวลา 10.30 น. ณ ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม.10320 โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2544 วาระที่ 2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2544 วาระที่ 3. พิจารณางบการเงิน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย วาระที่ 5. พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2544 วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการสืบแทนกรรมการผู้ต้องออกตามวาระ วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดบำเหน็จค่าสอบบัญชี วาระที่ 8. พิจารณาจัดสรรบำเหน็จกรรมการ วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 3. ที่ประชุมเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2544 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2545 4. ที่ประชุมเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ กรรมการตรวจสอบ นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล กรรมการตรวจสอบ นายอาภัสสร บุนนาค เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายพิภพ กุนาศล จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นายเกริกชัย ศิริภักดี กรรมการผู้จัดการ