14 December 2001
มติกรรมการ ประชุมผู้ถือหุ้น,การจ่ายเงินปันผล,กรรมการตรวจสอบ
ที่ 511/2544
วันที่ 13 ธันวาคม 2544
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2544 ประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2544 เวลา 10.00 น. มีมติเป็น
เอกฉันท์ ดังนี้
1. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 และเพื่อสิทธิในการรับ
เงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2545 เวลา 8.30 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
2. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2545 ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2545 เวลา 10.30 น. ณ ห้องเจริญกรุง
อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม.10320 โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2544
วาระที่ 2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2544
วาระที่ 3. พิจารณางบการเงิน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2544
วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
วาระที่ 5. พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2544
วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการสืบแทนกรรมการผู้ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดบำเหน็จค่าสอบบัญชี
วาระที่ 8. พิจารณาจัดสรรบำเหน็จกรรมการ
วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
3. ที่ประชุมเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2544 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่
พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2545
4. ที่ประชุมเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ดังนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบ รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์
กรรมการตรวจสอบ นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล
กรรมการตรวจสอบ นายอาภัสสร บุนนาค
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายพิภพ กุนาศล
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายเกริกชัย ศิริภักดี
กรรมการผู้จัดการ