จ่ายเงินปันผลและกำหนดประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ 0521/2545 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2545 ประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2545 มีมิติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้ 1. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 และเพื่อ สิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2546 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้ว เสร็จ 2. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2546 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2546 เวลา 10.30 น. ณ. ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถ. รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม. 10320 โดยมี วาระการประชุม ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2545 วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2545 วาระที่ 3 พิจารณางบการเงิน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย วาระที่ 5 พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2545 วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการสืบแทนกรรมการผู้ต้องออกตามวาระ วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดบำเหน็จค่าสอบบัญชี วาระที่ 8 พิจารณาจัดสรรบำเหน็จกรรมการ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 3. ที่ประชุมเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2545 ในอัตราหุ้นละ 2.-บาท โดยกำหนดจ่ายใน วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นายเกริกชัย ศิริภักดี กรรมการผู้จัดการ