แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2547

ที่ 0048/2546 วันที่ 29 มกราคม 2547 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2547 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2547 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2547 เวลา 10.30 น. ณ ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติโดยสรุปได้ ดังนี้: 1. ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2546 2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2546 3. ที่ประชุมมีมติให้รับรองงบการเงิน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 4. ที่ประชุมเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 4,600,000.- บาท 5. ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตรา 2.75 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายในวันที่ 13 ก.พ. 2547 6. ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกมติเดิมสำหรับหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย 200 ล้านบาท และเห็นสมควรให้พิจารณาการออกและ ขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ประเภทไม่มีหลักประกัน อายุไม่เกิน 5 ปี เสนอขายภายในและ/หรือต่างประเทศ ให้ แก่บุคคลทั่วไป และ/หรือนักลงทุนสถาบัน ทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ เพื่อเป็น ทุนหมุนเวียน และ/หรือการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน และ/หรือการขยายธุรกิจต่อไปใน อนาคต และ/หรือชำระคืนเงินกู้ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทนั้นเพื่อให้การออกหุ้นกู้สำเร็จลุล่วง 7. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการสืบแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้ 7.1 กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่ นายเคารพ นุชนารถ, นายเอนก พู่พิทยาสถาพร และนายวินัย บุณยรัตพันธุ์ 7.2 แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ได้แก่ นายเคารพ นุชนารถ, นายเอนก พู่พิทยาสถาพร และเนื่องจากนาย วินัย บุณยรัตพันธุ์ มีความประสงค์ไม่ขอรับ ตำแหน่ง ดังนั้นคณะกรรมการจึงเสนอแต่งตั้ง นายสาระ ล่ำซำ เป็นกรรมการสืบแทน - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท " กรรมการ 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท " 8. ที่ประชุมมีมติจัดสรรบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงิน 3,870,000 .- บาท 9. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดย นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ และ/หรือนายวิเชียร ธรรมตระกูล และ/หรือ น.ส.กัลยารัตน์ ชัยวรพงศา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดบำเหน็จค่าสอบบัญชีจำนวน 585,000.- บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นายเกริกชัย ศิริภักดี กรรมการผู้จัดการ