รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2548

ที่ 0100/2548 วันที่ 31 มกราคม 2548 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2548 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2548 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิมานแก้ว ชั้น 4 โรงแรมเดอะแกรนด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ได้มีมติโดยสรุปได้ดังนี้ : 1. ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2547 2. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2547 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2547 4. ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548 และกำหนดจ่ายในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2548 5. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อ ไปดังนี้ นายภูมิชาย ล่ำซำ, นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล และนายเกริกชัย ศิริภักดี - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท " กรรมการ 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท " 6. ที่ประชุมมีมติจัดสรรบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงิน 5,100,000.-บาท 7. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 และ/หรือ นางสาว กัลยารัตน์ ไชยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3460 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทประจำปี 2548 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2548 เป็นจำนวนเงิน 660,000 บาท 8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 9. ทีประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เป็นดังนี้ "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้าน บาท) แบ่งออกเป็น 300,000,000 หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)" 10. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 150,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 450,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 11. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้ "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 450,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบ ล้านบาท) แบ่งออกเป็น 450,000,000 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)" 12. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ เสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราวๆ ไป ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนตามรายละเอียดดังนี้ (ก) ราคาที่เสนอขายจะอยู่ในช่วงระหว่าง 60% ถึง 70% ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายของหุ้นของบริษัท ในช่วงเวลาที่คณะกรรมการบริษัทจะกำหนด ("ช่วงราคาเสนอขาย") อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจใน การพิจารณากำหนด ปรับเปลี่ยนช่วงราคาเสนอขายดังกล่าวได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความจำเป็น ความเหมาะสมและ สภาวการณ์ของตลาด ณ เวลาเสนอขายเป็นสำคัญ (ข) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และราย ละเอียดในการเสนอขาย เช่น วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XR) อัตราส่วนการจองซื้อ ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการจองซื้อ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น สามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว (ค) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญใหม่เหลืออันเนื่องมาจากการกำหนดอัตราส่วนการจองซื้อ และ/หรือ หุ้น สามัญใหม่ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น ให้คณะกรรมการมีอำนาจและดุลยพินิจจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน รวมถึงการพิจารณากำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขาย เช่น วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XR) อัตราส่วนการจองซื้อ ราคา เสนอขาย ระยะเวลาการจองซื้อ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รวม ถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว 13. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 4 และข้อ 8 รวมทั้งเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 ดังนี้ (1) ให้ยกเลิกข้อความในข้อบังคับข้อ 4 และข้อ 8 โดยให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้ "ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท" "ข้อ 8 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีการซื้อหุ้นคืนตามที่กำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทยที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนเมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทคืน และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน การซื้อหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้น รวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว" (2) เพิ่มเติมข้อ 46 โดยให้มีข้อความดังนี้ "ข้อ 46 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย" และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการ แก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับดังกล่าวตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด สำนักงานคณะ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ เจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเกริกชัย ศิริภักดี) กรรมการผู้จัดการ - 3 -