กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 และสิทธิรับเงินปันผล

ที่ 00408/2549 วันที่ 22 ธันวาคม 2549 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 และวันกำหนดสิทธิรับเงินปันผล ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2549 ประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้ 1. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2550 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 2. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2550 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถ. รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม. 10320 โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2549 วาระที่ 3 พิจารณางบการเงิน ประจำปี 2549 วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย วาระที่ 5 พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการสืบแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอแต่งตั้งกรรมการสืบแทนกรรมการสืบแทนกรรมการที่ลาออก วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดบำเหน็จค่าสอบบัญชี โดยที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง แต่งตั้งนายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3565 และ/หรือ นางสาวกัลยารัตน์ ไชยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3460 และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4048 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2550 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 และกำหนดค่าสอบบัญชี 840,000 บาท วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 3. ที่ประชุมเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท จำนวนหุ้นทั้งหมด 447,369,569 หุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นายเกริกชัย ศิริภักดี กรรมการผู้จัดการ