25 December 2006
กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 และสิทธิรับเงินปันผล
ที่ 00408/2549
วันที่ 22 ธันวาคม 2549
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550
และวันกำหนดสิทธิรับเงินปันผล
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2549 ประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549
มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้
1. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2550 เวลา 12.00 น.
จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
2. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2550
เวลา 10.00 น. ณ. ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถ. รัชดาภิเษก
ห้วยขวาง กทม. 10320 โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2549
วาระที่ 3 พิจารณางบการเงิน ประจำปี 2549
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
วาระที่ 5 พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการสืบแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
และเสนอแต่งตั้งกรรมการสืบแทนกรรมการสืบแทนกรรมการที่ลาออก
วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดบำเหน็จค่าสอบบัญชี
โดยที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง แต่งตั้งนายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3565
และ/หรือ นางสาวกัลยารัตน์ ไชยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3460
และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4048
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2550 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549
และกำหนดค่าสอบบัญชี 840,000 บาท
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
3. ที่ประชุมเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549
ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท จำนวนหุ้นทั้งหมด 447,369,569 หุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันพฤหัสบดีที่
8 กุมภาพันธ์ 2550
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายเกริกชัย ศิริภักดี
กรรมการผู้จัดการ