10 January 2007
แต่งตั้งกรรมการและแจ้งวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 2550
ที่ 016/2550
9 มกราคม 2550
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและแจ้งวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2549 ประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549
ได้มีมติเรื่องแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามรายละเอียด ดังนี้
1. แต่งตั้งกรรมการบริษัทสืบแทนกรรมการที่ลาออก ดังนี้
Mr. Tan Kia Lee Jeffrey ตำแหน่ง กรรมการ
วันที่มีผลแต่งตั้ง 8 มกราคม 2550
2. เสนอแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
นายพิภพ กุนาศล ตำแหน่ง กรรมการ
ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 ในวันพฤหัสบดีที่
25 มกราคม 2550 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต
ถ. รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม. 10320 โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2549
วาระที่ 3 พิจารณางบการเงิน ประจำปี 2549
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
วาระที่ 5 พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการสืบแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
และเสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม
6.1 พิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการสืบต่อไปดังนี้
นายเคารพ นุชนารถ, นายสาระ ล่ำซำ และ Mr. Tan Kia Lee Jeffrey
6.2 เสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายพิภพ กุนาศล
วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดบำเหน็จค่าสอบบัญชี โดยที่ประชุมมีมติให้
แต่งตั้งนายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3565 และ/หรือ
นางสาวกัลยารัตน์ ไชยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3460 และ/หรือ
นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4048 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี
และกำหนดค่าสอบบัญชี 840,000 บาท
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทรา
ขอแสดงความนับถือ
นายเกริกชัย ศิริภักดี
กรรมการผู้จัดการ