แต่งตั้งกรรมการและแจ้งวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 2550

ที่ 016/2550 9 มกราคม 2550 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและแจ้งวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2549 ประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ได้มีมติเรื่องแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. แต่งตั้งกรรมการบริษัทสืบแทนกรรมการที่ลาออก ดังนี้ Mr. Tan Kia Lee Jeffrey ตำแหน่ง กรรมการ วันที่มีผลแต่งตั้ง 8 มกราคม 2550 2. เสนอแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป นายพิภพ กุนาศล ตำแหน่ง กรรมการ ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2550 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถ. รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม. 10320 โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2549 วาระที่ 3 พิจารณางบการเงิน ประจำปี 2549 วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย วาระที่ 5 พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการสืบแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 6.1 พิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการสืบต่อไปดังนี้ นายเคารพ นุชนารถ, นายสาระ ล่ำซำ และ Mr. Tan Kia Lee Jeffrey 6.2 เสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายพิภพ กุนาศล วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดบำเหน็จค่าสอบบัญชี โดยที่ประชุมมีมติให้ แต่งตั้งนายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3565 และ/หรือ นางสาวกัลยารัตน์ ไชยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3460 และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4048 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี และกำหนดค่าสอบบัญชี 840,000 บาท วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทรา ขอแสดงความนับถือ นายเกริกชัย ศิริภักดี กรรมการผู้จัดการ