19 December 2007
แจ้งกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น 2551และสิทธิรับเงินปันผล
ที่ 0478/2550
วันที่ 18 ธันวาคม 2550
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แจ้ง มติ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริษั ท และกำหนดวัน ประชุม ผู้ถื อหุ้ น
สามัญประจำปี 2551 และวันกำหนดสิทธิรับเงินปันผล
ตามที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 5/2550 ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 18
ธันวาคม 2550 มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้
1. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2551 และเพื่อสิทธิใ นการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 8
มกราคม 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
2. กำ หนดวั น ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น สามั ญ ประจำ ปี 2551 ในวั น อั ง คารที่ 29
มกราคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุม
เมืองไทยประกันชีวิต ถ. รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม. 10320 โดยมี
วาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2550
วาระที่ 3 พิจารณางบการเงิน ประจำปี 2550
วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550
วาระที่ 5 พิ จ รณาพิ จารณาเลื อกกรรมการที่ ออกตามวาระกลั บเข้ เป็ น
กรรมการสืบต่อไปดังนี้
(1) นายภูมิชาย ล่ำซำ
(2) นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล
(3) นายเกริกชัย ศิริภักดี
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
" กรรมการ 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ
ของบริษัท "
วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ส อบบัญชีและกำหนดบำเหน็จค่าสอบบัญชี
โดยที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง แต่งตั้งนายเทอดทอง เทพมังกร
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ นางวิไล บูรณ
กิ ต ติ โ สภณ ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ ตเลขที่ 3920 และ/หรื อ
นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4208 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2551
และกำหนดค่าสอบบัญชี 980,000.- บาท
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
3. ที่ประชุมเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จำนวนหุ้นทั้งหมด
447,369,569 หุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายพิภพ กุนาศล
กรรมการผู้ช่วยกรรมการผุ้จัดการ
2