แจ้งกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น 2551และสิทธิรับเงินปันผล

ที่ 0478/2550 วันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้ง มติ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริษั ท และกำหนดวัน ประชุม ผู้ถื อหุ้ น สามัญประจำปี 2551 และวันกำหนดสิทธิรับเงินปันผล ตามที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 5/2550 ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 18 ธันวาคม 2550 มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้ 1. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 และเพื่อสิทธิใ นการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 2. กำ หนดวั น ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น สามั ญ ประจำ ปี 2551 ในวั น อั ง คารที่ 29 มกราคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุม เมืองไทยประกันชีวิต ถ. รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม. 10320 โดยมี วาระการประชุม ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 วาระที่ 3 พิจารณางบการเงิน ประจำปี 2550 วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 วาระที่ 5 พิ จ รณาพิ จารณาเลื อกกรรมการที่ ออกตามวาระกลั บเข้ เป็ น กรรมการสืบต่อไปดังนี้ (1) นายภูมิชาย ล่ำซำ (2) นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล (3) นายเกริกชัย ศิริภักดี กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท " กรรมการ 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ ของบริษัท " วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ส อบบัญชีและกำหนดบำเหน็จค่าสอบบัญชี โดยที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง แต่งตั้งนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ นางวิไล บูรณ กิ ต ติ โ สภณ ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ ตเลขที่ 3920 และ/หรื อ นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4208 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ ไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2551 และกำหนดค่าสอบบัญชี 980,000.- บาท วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 3. ที่ประชุมเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จำนวนหุ้นทั้งหมด 447,369,569 หุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นายพิภพ กุนาศล กรรมการผู้ช่วยกรรมการผุ้จัดการ 2