29 January 2008
รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ 052/2551
วันที่ 29 มกราคม 2551
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รศ. เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี
กรรมการตรวจสอบ นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี
กรรมการตรวจสอบ นายอาภัสสร บุนนาค วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายพิภพ กุนาศล
ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้
1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริงและเชื่อถือได้
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการ
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุก
ประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายเกริกชัย ศิริภักดี
กรรมการผู้จัดการ