รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ 052/2551 วันที่ 29 มกราคม 2551 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รศ. เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี กรรมการตรวจสอบ นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี กรรมการตรวจสอบ นายอาภัสสร บุนนาค วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายพิภพ กุนาศล ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้ 1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริงและเชื่อถือได้ 2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท 4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการ 7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุก ประการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นายเกริกชัย ศิริภักดี กรรมการผู้จัดการ