รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551

ที่ 051/2551 วันที่ 29 มกราคม 2551 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ได้มีมติโดยสรุปได้ดังนี้ : 1. ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 2. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินในรอบปี 2550 4. ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 และกำหนดจ่ายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 5. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อ ไปดังนี้ นายภูมิชาย ล่ำซำ, นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล และนายเกริกชัย ศิริภักดี - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท " กรรมการ 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท " 6. ที่ประชุมมีมติจัดสรรบำเหน็จกรรมการในรอบปี 2550 เป็นจำนวนเงินรวม 7,800,000.-บาท 7. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ นางวิไล บูรณกิตติ โสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 และ/หรือ นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติ ธำรงค์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2551และกำหนดค่าสอบบัญชี 980,000.- บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเกริกชัย ศิริภักดี) กรรมการผู้จัดการ