29 January 2008
รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551
ที่ 051/2551
วันที่ 29 มกราคม 2551
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม
2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320 ได้มีมติโดยสรุปได้ดังนี้ :
1. ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550
2. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินในรอบปี 2550
4. ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฎอยู่
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 และกำหนดจ่ายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551
5. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อ ไปดังนี้
นายภูมิชาย ล่ำซำ, นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล และนายเกริกชัย ศิริภักดี
- กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
" กรรมการ 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท "
6. ที่ประชุมมีมติจัดสรรบำเหน็จกรรมการในรอบปี 2550 เป็นจำนวนเงินรวม 7,800,000.-บาท
7. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ นางวิไล
บูรณกิตติ โสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 และ/หรือ นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติ
ธำรงค์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2551และกำหนดค่าสอบบัญชี 980,000.- บาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเกริกชัย ศิริภักดี)
กรรมการผู้จัดการ