แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น 2552 และสิทธิรับเงินปันผล

ที่ 0630/2551 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษัทและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 และวันกำหนดสิทธิรับเงินปันผล ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 มีมติเป็น เอกฉันท์ ดังต่อไปนี้ 1. ด้วย นายธนากร ปุรณะพรรณ์ ได้ยื่ นหนังสือ ขอลาออกจากการเป็น กรรมการของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมได้มีมติ แต่งตั้งให้นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระสืบ แทนกรรมการที่ ลาออกทั้งนี้บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็น กรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ โดยให้มี ผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป 2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมี รายละเอียดดังนี้ วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และ/หรือ การจัด หาเงินทุน ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจต่อไป ในอนาคต และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ ประเภท : มีหรือ ไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือ คืนเงินต้นครั้ง เดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถ อน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้ง นี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอ ขายหุ้นกู้นั้นๆ จำนวน : มูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ ผู้ลงทุน โดยทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจำ กัด และ/หรือ เสนอ ขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ และ/หรือ ผู้ลงทุนอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน จะได้ ประกาศกำหนด ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน โดยเสนอขาย คราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อายุ : ไม่เกิน 5 ปี เงื่อนไขอื่น : ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิด ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อ หน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น วิธีการออกและ เสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอน ก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่จะได้พิจารณาและกำหนด ต่อไป 1 โดยมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการในการ กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง รวมถึงให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ การออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ ให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจใน การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement และ/หรือ สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องการจัดทำ และยื่นคำขอและเอกสารต่างๆต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องเป็น ต้น และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 3. อนุมัติการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท เป็นดังนี้ "รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี" โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 4. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความในข้อบังคับ ข้อ 35 และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้ "ข้อ 35 รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของ ทุกปี" และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการ ดำเนินการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับดังกล่าวตามคำสั่ง ของนายทะเบียนบริษัท มหาชนจำกัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และ/หรือ เจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 5. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทดังนี้ "ข้อ 19 ประกอบกิจการรับจ้างทำการโฆษณาและเป็นตัวแทนทำการโฆษณาในสื่อมวลชนทุก ประเภท รวมทั้งการโฆษณาโดยทางวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร และรับโฆษณาทั้งภายในและภายนอกสถานที่" โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 6. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้ "ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 19 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ" โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 7. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 8. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 และสิทธิในการรับเงิน ปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 ธันวาคม 2551 2 9. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง เจ้า สามพระยา ชั้น 4 โรงแรมเดอะแกรนด์ อยุธยา บางกอก ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 วาระที่ 2. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 วาระที่ 3. พิจารณางบการเงิน ประจำปี 2551 วาระที่ 4. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 วาระที่ 5. พิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการสืบต่อไปดังนี้ 1. รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 2. นายอาภัสสร บุนนาค กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 3. นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการ 4. นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท " กรรมการ 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ วาระที่ 7. พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดบำเหน็จค่าสอบบัญชี โดยที่ประชุมมีมติให้ แต่งตั้งนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 และ/หรือ นางสาว พรรณ ทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็น ผู้สอบบัญ ชีบริษัท ประจำปี 2551 และกำหนดค่าสอบบัญชี 980,000.- บาท วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติแผนการออกหุ้นกู้ วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี วาระที่ 11. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยแก้ไขข้อบังคับ ข้อที่ 35 วาระที่ 12. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท วาระที่ 13. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท วาระที่ 14. พิจารณาเรื่องอื่นๆ 10. ที่ประชุมเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ใน อัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวนหุ้นทั้งหมด 447,369,569 หุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นางทิพย์สุดา คืนคง เลขานุการบริษัท 3