28 November 2008
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น 2552 และสิทธิรับเงินปันผล
ที่ 0630/2551
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แจ้งมติที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษัทและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552
และวันกำหนดสิทธิรับเงินปันผล
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 มีมติเป็น
เอกฉันท์ ดังต่อไปนี้
1. ด้วย นายธนากร ปุรณะพรรณ์ ได้ยื่ นหนังสือ ขอลาออกจากการเป็น กรรมการของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง
จำกัด (มหาชน) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551
ที่ประชุมได้มีมติ แต่งตั้งให้นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระสืบ
แทนกรรมการที่ ลาออกทั้งนี้บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็น
กรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ โดยให้มี
ผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป
2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และ/หรือ การจัด หาเงินทุน ที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจต่อไป
ในอนาคต และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้
ประเภท : มีหรือ ไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือ คืนเงินต้นครั้ง
เดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถ อน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้ง นี้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้นั้นๆ
จำนวน : มูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ ผู้ลงทุน
โดยทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจำ กัด และ/หรือ เสนอ
ขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ
ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ
และ/หรือ ผู้ลงทุนอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน จะได้
ประกาศกำหนด ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน โดยเสนอขาย
คราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้
อายุ : ไม่เกิน 5 ปี
เงื่อนไขอื่น : ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิด
ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น วิธีการออกและ
เสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอน
ก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่
ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่จะได้พิจารณาและกำหนด
ต่อไป
1
โดยมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการในการ
กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง รวมถึงให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ ให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจใน
การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement และ/หรือ
สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องการจัดทำ และยื่นคำขอและเอกสารต่างๆต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องเป็น
ต้น และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. อนุมัติการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท เป็นดังนี้
"รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี"
โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความในข้อบังคับ ข้อ 35 และให้ใช้ข้อความใหม่
ดังนี้
"ข้อ 35 รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของ
ทุกปี"
และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการ
ดำเนินการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับดังกล่าวตามคำสั่ง ของนายทะเบียนบริษัท
มหาชนจำกัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือ เจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทดังนี้
"ข้อ 19 ประกอบกิจการรับจ้างทำการโฆษณาและเป็นตัวแทนทำการโฆษณาในสื่อมวลชนทุก
ประเภท รวมทั้งการโฆษณาโดยทางวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร
และรับโฆษณาทั้งภายในและภายนอกสถานที่"
โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้
"ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 19 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ"
โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
7. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์
โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
8. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 และสิทธิในการรับเงิน
ปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 ธันวาคม 2551
2
9. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ
ห้อง เจ้า สามพระยา ชั้น 4 โรงแรมเดอะแกรนด์ อยุธยา บางกอก ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551
วาระที่ 2. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2551
วาระที่ 3. พิจารณางบการเงิน ประจำปี 2551
วาระที่ 4. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551
วาระที่ 5. พิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการสืบต่อไปดังนี้
1. รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายอาภัสสร บุนนาค กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการ
4. นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการอิสระ
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
" กรรมการ 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"
วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์
วาระที่ 7. พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ
วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดบำเหน็จค่าสอบบัญชี โดยที่ประชุมมีมติให้
แต่งตั้งนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ นาง
วิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 และ/หรือ นางสาว พรรณ
ทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จากบริษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็น ผู้สอบบัญ ชีบริษัท ประจำปี
2551 และกำหนดค่าสอบบัญชี 980,000.- บาท
วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติแผนการออกหุ้นกู้
วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี
วาระที่ 11. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยแก้ไขข้อบังคับ ข้อที่ 35
วาระที่ 12. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท
วาระที่ 13. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
วาระที่ 14. พิจารณาเรื่องอื่นๆ
10. ที่ประชุมเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ใน
อัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวนหุ้นทั้งหมด 447,369,569 หุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันพฤหัสบดีที่ 12
กุมภาพันธ์ 2552
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นางทิพย์สุดา คืนคง
เลขานุการบริษัท
3