รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552

ที่ 071/2552 วันที่ 27 มกราคม 2552 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ เจ้าสามพระยา ชั้น4 โรงแรมเดอะแกรนด์อยุธยา บางกอก ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วย ขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ได้มีมติโดยสรุปได้ดังนี้ : 1. ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 2. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินในรอบปี 2551 4. ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 และกำหนดจ่ายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 5. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปดังนี้ รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ นายอาภัสสร บุนนาค กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการ นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการอิสระ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท "กรรมการ 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" 6. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ 7. ที่ประชุมมีมติจัดสรรบำเหน็จกรรมการในรอบปี 2551 เป็นจำนวนเงินรวม 6,700,000 .-บาท 8. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ นางวิไล บู ร ณกิต ติ โสภณ ผู้ ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ ตเลขที่ 3920 และ/หรื อ นางสาว พรรณทิ พ ย์ กุ ล สั น ติ ธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2552 และกำหนดค่าสอบบัญชี 980,000.- บาท 9. ที่ประชุมมีม ติเป็น เอกฉันท์อนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้าน บาท เพิ่มเติมจากวงเงินเดิมที่เหลืออยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ วัตถุประสงค์ : เพื่ อเป็ น ทุ น หมุน เวี ย น และ/หรื อ การจั ด หาเงิ น ทุ น ที่ เ หมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจต่อไป ในอนาคต และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ ประเภท : มีหรื อไม่ มีหลั กประกั น ชนิดทยอยคืน เงิน ต้นหรือคื น เงิ นต้น ครั้ ง เดียวเมื่ อครบกำ หนดไถ่ถอน มีหรื อไม่มีผู้แ ทนผู้ถือหุ้ น กู้ ทั้ง นี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอ ขายหุ้นกู้นั้นๆ จำนวน : มูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ ผู้ลงทุน โดยทั่ วไป และ/หรื อ เสนอขายในกรณีจำ กั ด และ/หรื อ เสนอ ขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ และ/หรื อ ผู้ ล งทุ น อื่ น ใดที่ ค ณะกรรมการกำ กั บ ตลาดทุ น จะได้ ประกาศกำหนด ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน โดยเสนอขาย คราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อายุ : ไม่เกิน 5 ปี เงื่อนไขอื่น : ข้ อกำ หนดและเงื่อ นไขต่ งๆ ของหุ้ น กู้ เช่ น ประเภทหรื อชนิ ด ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อ หน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น วิธีการออกและ เสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอน ก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ ในอำ นาจของคณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่จะได้พิจารณาและกำหนด ต่อไป โดยมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการใน การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้น กู้ใ นแต่ล ครั้ง รวมถึงให้ มีอำนาจในการดำเนิน การใดๆ อัน จำเป็น และ เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ ให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง รวมถึ งมี อำ นาจในการแต่ งตั้ งผู้ จั ด จำ หน่ ยหุ้ น กู้ การเข้ ทำ และลงนามในสัญ ญา Underwriting Agreement และ/หรื อ สั ญ ญาอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การจั ด ทำ และยื่ น คำ ขอและเอกสารต่ งๆ ต่ อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/ หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 10. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท เป็นดังนี้ "รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี" 11. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความในข้อบังคับ ข้อ 35 และ ให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้ "ข้อ 35 รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุก ปี" และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการ ดำเนินการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับดังกล่าวตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัท มหาชนจำกัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และ/หรือ เจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 12. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทดังนี้ "ข้อ 19 ประกอบกิ จ การรั บ จ้ งทำ การโฆษณาและเป็ น ตั ว แทนทำ การโฆษณาในสื่ อ มวลชนทุ ก ประเภท รวมทั้งการโฆษณาโดยทางวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร และ รับโฆษณาทั้งภายในและภายนอกสถานที่" 13. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของ บริษัท ดังนี้ "ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 19 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ" จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิภพ กุนาศล) กรรมการผู้จัดการ