28 January 2009
รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552
ที่ 071/2552
วันที่ 27 มกราคม 2552
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม
2552 เวลา 10.00 น. ณ เจ้าสามพระยา ชั้น4 โรงแรมเดอะแกรนด์อยุธยา บางกอก ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ได้มีมติโดยสรุปได้ดังนี้ :
1. ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551
2. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินในรอบปี 2551
4. ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฎอยู่
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 และกำหนดจ่ายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
5. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปดังนี้
รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายอาภัสสร บุนนาค กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการ
นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการอิสระ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
"กรรมการ 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"
6. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์
7. ที่ประชุมมีมติจัดสรรบำเหน็จกรรมการในรอบปี 2551 เป็นจำนวนเงินรวม 6,700,000 .-บาท
8. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ นางวิไล
บู ร ณกิต ติ โสภณ ผู้ ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ ตเลขที่ 3920 และ/หรื อ นางสาว พรรณทิ พ ย์ กุ ล สั น ติ
ธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2552 และกำหนดค่าสอบบัญชี 980,000.- บาท
9. ที่ประชุมมีม ติเป็น เอกฉันท์อนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้าน
บาท เพิ่มเติมจากวงเงินเดิมที่เหลืออยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์ : เพื่ อเป็ น ทุ น หมุน เวี ย น และ/หรื อ การจั ด หาเงิ น ทุ น ที่ เ หมาะสม
และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจต่อไป
ในอนาคต และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้
ประเภท : มีหรื อไม่ มีหลั กประกั น ชนิดทยอยคืน เงิน ต้นหรือคื น เงิ นต้น ครั้ ง
เดียวเมื่ อครบกำ หนดไถ่ถอน มีหรื อไม่มีผู้แ ทนผู้ถือหุ้ น กู้ ทั้ง นี้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้นั้นๆ
จำนวน : มูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ ผู้ลงทุน
โดยทั่ วไป และ/หรื อ เสนอขายในกรณีจำ กั ด และ/หรื อ เสนอ
ขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ
ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ
และ/หรื อ ผู้ ล งทุ น อื่ น ใดที่ ค ณะกรรมการกำ กั บ ตลาดทุ น จะได้
ประกาศกำหนด ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน โดยเสนอขาย
คราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้
อายุ : ไม่เกิน 5 ปี
เงื่อนไขอื่น : ข้ อกำ หนดและเงื่อ นไขต่ งๆ ของหุ้ น กู้ เช่ น ประเภทหรื อชนิ ด
ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น วิธีการออกและ
เสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอน
ก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่
ในอำ นาจของคณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่จะได้พิจารณาและกำหนด
ต่อไป
โดยมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการใน
การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การออกและเสนอขายหุ้น กู้ใ นแต่ล ครั้ง รวมถึงให้ มีอำนาจในการดำเนิน การใดๆ อัน จำเป็น และ
เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ ให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง
รวมถึ งมี อำ นาจในการแต่ งตั้ งผู้ จั ด จำ หน่ ยหุ้ น กู้ การเข้ ทำ และลงนามในสัญ ญา Underwriting
Agreement และ/หรื อ สั ญ ญาอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การจั ด ทำ และยื่ น คำ ขอและเอกสารต่ งๆ ต่ อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/
หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
10. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท เป็นดังนี้
"รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี"
11. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความในข้อบังคับ ข้อ 35 และ
ให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้
"ข้อ 35 รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุก
ปี"
และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการ
ดำเนินการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับดังกล่าวตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัท
มหาชนจำกัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือ เจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
12. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทดังนี้
"ข้อ 19 ประกอบกิ จ การรั บ จ้ งทำ การโฆษณาและเป็ น ตั ว แทนทำ การโฆษณาในสื่ อ มวลชนทุ ก
ประเภท รวมทั้งการโฆษณาโดยทางวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร และ
รับโฆษณาทั้งภายในและภายนอกสถานที่"
13. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของ
บริษัท ดังนี้
"ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 19 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ"
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายพิภพ กุนาศล)
กรรมการผู้จัดการ