รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2/2553

ที่ 300/2553 วันที่ 27 เมษายน 2553 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2/2553 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2/2553 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประชุม เมื่อวัน ที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเสือป่า อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถ. รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม. 10320 ได้มีมติโดยสรุปได้ดังนี้ : 1. ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 2. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินในรอบปี 2552 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 4. ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 5. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปดังนี้ 1. คุณภูมิชาย ล่ำซำ รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา 2. รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 3. คุณพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 4. คุณเกริกชัย ศิริภักดี กรรมการ "กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ, นายภูมิชาย ล่ำซำ, นายสาระ ล่ำซำ, นางนวลพรรณ ล่ำซำ, นาย ตัน เกียร์ รี เจฟฟรี่, นายเกริกชัย ศิริภักดี, นายเอศ ศิริ วัลลภ, นายพิภพ กุนาศล โดยกำหนดเงื่อนไข กรรมการ 2 คน ลงลายมือ ชื่อร่วมกัน และ ประทับตราสำคัญของบริษัท" 6. ประชุมมีมติจัดสรรบำเหน็จกรรมการในรอบปี 2552 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) เป็นจำนวนเงินรวม 1,560,000.-บาท 7. ประชุมมีมติแต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรือ นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 และ/หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2553 (ม.ค.- ธ.ค. 2553) และกำหนดค่าสอบบัญชี 1,100,000.- บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิภพ กุนาศล) กรรมการผู้จัดการ