27 April 2010
รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2/2553
ที่ 300/2553
วันที่ 27 เมษายน 2553
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2/2553
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2/2553 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประชุม เมื่อวัน ที่ 27
เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเสือป่า อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถ. รัชดาภิเษก ห้วยขวาง
กทม. 10320 ได้มีมติโดยสรุปได้ดังนี้ :
1. ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553
2. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552
(ต.ค.-ธ.ค. 2552)
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินในรอบปี 2552 (ต.ค.-ธ.ค. 2552)
4. ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฎอยู่
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553
5. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปดังนี้
1. คุณภูมิชาย ล่ำซำ รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา
2. รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. คุณพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. คุณเกริกชัย ศิริภักดี กรรมการ
"กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ, นายภูมิชาย ล่ำซำ,
นายสาระ ล่ำซำ, นางนวลพรรณ ล่ำซำ, นาย ตัน เกียร์ รี เจฟฟรี่, นายเกริกชัย ศิริภักดี, นายเอศ
ศิริ วัลลภ, นายพิภพ กุนาศล โดยกำหนดเงื่อนไข กรรมการ 2 คน ลงลายมือ ชื่อร่วมกัน และ
ประทับตราสำคัญของบริษัท"
6. ประชุมมีมติจัดสรรบำเหน็จกรรมการในรอบปี 2552 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) เป็นจำนวนเงินรวม
1,560,000.-บาท
7. ประชุมมีมติแต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรือ นายไวโรจน์
จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 และ/หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2553 (ม.ค.- ธ.ค. 2553) และกำหนดค่าสอบบัญชี
1,100,000.- บาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายพิภพ กุนาศล)
กรรมการผู้จัดการ