18 December 2002
แจ้งรายละเอียดวาระการประชุมเพิ่มเติม
ที่ 0523/2545
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2545
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แจ้งวาระการประชุมเพิ่มเติม
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2546 ในวันศุกร์ที่ 31
มกราคม 2546 เวลา 10.30 น. ณ.ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถ. รัชดาภิเษก ห้วยขวาง
กทม. 10320 นั้นขอแจ้งวาระการประชุมเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการสืบต่อไป ดังนี้
1. ร.ศ. เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์
2. นายอภัสสร บุนนาค
3. นายลักษมันตร์ บุนนาค
4. นายธนากร ปรุณะพรรณ์
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี โดยที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง
นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นายไวโรจน์
จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 และ/หรือ นางสาว วิภา จินดานุ
วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3296 เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2546 และ
กำหนดค่าสอบบัญชี 525,000 บาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายเกริกชัย ศิริภักดี
กรรมการผู้จัดการ