แจ้งรายละเอียดวาระการประชุมเพิ่มเติม

ที่ 0523/2545 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งวาระการประชุมเพิ่มเติม ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2546 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2546 เวลา 10.30 น. ณ.ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถ. รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม. 10320 นั้นขอแจ้งวาระการประชุมเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการสืบต่อไป ดังนี้ 1. ร.ศ. เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ 2. นายอภัสสร บุนนาค 3. นายลักษมันตร์ บุนนาค 4. นายธนากร ปรุณะพรรณ์ วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี โดยที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 และ/หรือ นางสาว วิภา จินดานุ วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3296 เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2546 และ กำหนดค่าสอบบัญชี 525,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นายเกริกชัย ศิริภักดี กรรมการผู้จัดการ