31 January 2003
รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี2546
ที่ 0037/2546
วันที่ 31 มกราคม 2546
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2546
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2546 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม
2546 เวลา 10.30 น. ณ ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้:
1. ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2545
2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2545
3. ที่ประชุมมีมติให้รับรองงบการเงิน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2545
4. ที่ประชุมเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 5,800,000.- บาท
5. ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายในวันที่ 7 ก.พ. 2546
6. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการสืบแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้
6.1 กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่
รศ. เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์, นายอาภัสสร บุนนาค, นายลักษมันตร์ บุนนาค,
และนายธนากร ปุรณะพรรณ์
6.2 แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ได้แก่
รศ. เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์, นายอาภัสสร บุนนาค, นายลักษมันตร์ บุนนาค,
และนายธนากร ปุรณะพรรณ์
7. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด โดย นายวิเชียร ธรรมตระกูล และ/หรือ
นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ และ/หรือ น.ส.วิภา จินดานุวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนด
บำเหน็จค่าสอบบัญชีจำนวน 525,000.- บาท
8. ที่ประชุมมีมติจัดสรรบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงิน 2,200,000.- บาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายเกริกชัย ศิริภักดี
กรรมการผู้จัดการ