รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี2546

ที่ 0037/2546 วันที่ 31 มกราคม 2546 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2546 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2546 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2546 เวลา 10.30 น. ณ ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้: 1. ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2545 2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2545 3. ที่ประชุมมีมติให้รับรองงบการเงิน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 4. ที่ประชุมเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 5,800,000.- บาท 5. ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายในวันที่ 7 ก.พ. 2546 6. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการสืบแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้ 6.1 กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่ รศ. เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์, นายอาภัสสร บุนนาค, นายลักษมันตร์ บุนนาค, และนายธนากร ปุรณะพรรณ์ 6.2 แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ได้แก่ รศ. เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์, นายอาภัสสร บุนนาค, นายลักษมันตร์ บุนนาค, และนายธนากร ปุรณะพรรณ์ 7. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด โดย นายวิเชียร ธรรมตระกูล และ/หรือ นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ และ/หรือ น.ส.วิภา จินดานุวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนด บำเหน็จค่าสอบบัญชีจำนวน 525,000.- บาท 8. ที่ประชุมมีมติจัดสรรบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงิน 2,200,000.- บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นายเกริกชัย ศิริภักดี กรรมการผู้จัดการ