รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549

ที่ 047/2549 วันที่ 27 มกราคม 2549 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อ วันที่ 27 มกราคม 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ได้มีมติโดยสรุปได้ดังนี้ : 1. ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2548 2. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินในรอบปี 2548 4. ที่ประชุมเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 9,120,000.- บาท 5. ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2549 และกำหนดจ่ายในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549 6. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อ ไปดังนี้ รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์, นายอาภัสสร บุนนาค, นายธนากร ปุรระพรรณ์, นายลักษมันตร์ บุนนาค - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท " กรรมการ 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท " 7. ที่ประชุมมีมติจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการประจำปีดังนี้ 7.1 บำเหน็จกรรมการในรอบปี 2548 เป็นจำนวนเงินรวม 4,920,000 - บาท 7.2 ค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตรา 20,000.- บาท 8. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3565 และ/หรือ นางสาวกันยารัตน์ ไชยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3460 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 และกำหนดค่าสอบบัญชี 720,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเกริกชัย ศิริภักดี) กรรมการผู้จัดการ - 2 -