27 มกราคม 2549
รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549
ที่ 047/2549
วันที่ 27 มกราคม 2549
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อ
วันที่ 27 มกราคม 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต
ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ได้มีมติโดยสรุปได้ดังนี้ :
1. ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2548
2. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินในรอบปี 2548
4. ที่ประชุมเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน
9,120,000.- บาท
5. ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ
ปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2549 และกำหนดจ่ายในวันจันทร์ที่
3 กุมภาพันธ์ 2549
6. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อ ไปดังนี้
รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์, นายอาภัสสร บุนนาค, นายธนากร ปุรระพรรณ์,
นายลักษมันตร์ บุนนาค
- กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
" กรรมการ 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท "
7. ที่ประชุมมีมติจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการประจำปีดังนี้
7.1 บำเหน็จกรรมการในรอบปี 2548 เป็นจำนวนเงินรวม 4,920,000 - บาท
7.2 ค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตรา 20,000.- บาท
8. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3565
และ/หรือ นางสาวกันยารัตน์ ไชยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3460 บริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 และกำหนดค่าสอบบัญชี 720,000 บาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเกริกชัย ศิริภักดี)
กรรมการผู้จัดการ
- 2 -