ภัทรลิสซิ่ง รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2540

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า บริษัทฯได้จัดให้ที่การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2540 ขึ้นในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2540 เวลา 16.00 น. ณ ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุม เมืองไทยประกันชีวิต เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและผู้รบมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 16,439,332 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ได้สรุปสาระสำคัญได้ ดังต่อไปนี้ 1. ที่ประชุมมีมติให้รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2539 2. ที่ประชุมมีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 5% เป็นเงิน 3,972,068 บาท และมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตรา 1 บาทต่อหุ้นรวมเป็นเงิน 30,000,000 บาท 3. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการสืบต่อไป ได้แก่ นายสุรทิน เนตรรัตนวงศ์, นายลักษมันตร์ บุนนาค, นายอาภัสสร บุนนาค และ รศ.เชาวลีย์ พงศ์ ผาติโรจน์ 4. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน พีทมาร์วิค สุธี จำกัด โดยนายนิรันดร์ ลีลา เมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีบำเหน็จค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 200,000 บาท 5. ที่ประชุมมีมติให้จ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปีเป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท 6. ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขข้อบังคับข้อที่ 5 และข้อที่ 10 เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติ ดังนี้ เดิม ข้อ 5. หากบริษัทมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิ บัติเกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้น ของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนดแก้ไขข้อ 5. หากบริษัท มอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของ บริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด เดิม ข้อ 10. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็น เหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 แก้ไข ข้อ 10. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจำกัดเว้นแต่การโอนหุ้นนั้น เป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด