กำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2541

ที่ 232/2541 30 มกราคม 2541 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2541 ด้วยบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2541 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2541 เวลา 10.30 น. ณ ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและผู้รบมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 16,003,094 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม โดยสรุปสาระ สำคัญได้ ดังต่อไปนี้ 1. ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2540 2. ที่ประชุมมีมติให้รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2540 3. ที่ประชุมมีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 5% เป็นเงิน 1,520,375.72 บาท และมีมติให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 4. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการสืบต่อไป ได้แก่ นายบัณฑูร ล่ำซำ, นายวิศาล คงคา และ นายวินัย บุณยรัตพันธุ์ 5. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด โดย นายประสิทธิ์ มุสิกพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2675 และ/หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดบำเหน็จค่าสอบบัญชี 355,000.-บาท 6. ที่ประชุมมีมติให้จ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปีเป็นจำนวนเงิน 400,000.-บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเกริกชัย ศิริภักดี) กรรมการผู้จัดการ