แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ที่ 0001/2542 วันที่ 6 มกราคม 2542 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2542 ประชุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2542 เวลา 14.00 น. มี มติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 1. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2542 เวลา 8.30 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2542 ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2542 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจินดาธร อาคารธนาคารกสิกรไทย ราษฎร์บูรณะ เลขที่ 1 ซ.กสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2541 วาระที่ 2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2541 วาระที่ 3. พิจารณางบการเงิน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2541 วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรกำไรและพิจารณาเรื่องเงินปันผลประจำปี 2541 วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ต้องออกตามวาระ วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดบำเหน็จค่าสอบบัญชี วาระที่ 7. พิจารณาจัดสรรบำเหน็จกรรมการ วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 3. ที่ประชุมเห็นสมควรเสนองดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2541 เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นายเกริกชัย ศิริภักดี กรรมการผู้จัดการ