แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2542

ที่ 0320/2542 29 มกราคม 2542 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2542 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2542 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2542 เวลา 10.30 น. ณ ห้องจินดาธร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้: 1. ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2541 2. ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานประจำปีและรายงานคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2541 3. ที่ประชุมมีมติให้รับรองงบการเงิน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2541 4. ที่ประชุมมีมติให้งดจัดสรรกำไรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และมีมติให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 5. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการสืบต่อไป ได้แก่ นายภูมิชาย ล่ำซำ, นายเกริกชัย ศิริภักดี และ นายวสันต์ จริยตันติเวทย์ 6. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด โดย นายประสิทธิ์ มุสิกพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2675 และ/หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดบำเหน็จค่าสอบบัญชี 400,000.-บาท 7. ที่ประชุมมีมติงดจัดสรรบำเหน็จกรรมการประจำปี 2541 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเกริกชัย ศิริภักดี) กรรมการผู้จัดการ 0321/2542 January 29, 1999 The Managing Director The Stock Exchange of Thailand REPORT ON SHAREHOLDERS' RESOLUTIONS Phatra Leasing Public Company Limited would like to report on the resolutions made at a shareholders' ordinary meeting held on January 29, 1999 . The details of the resoulations are as follows: 1. To certify the minutes of the ordinary general meeting of shareholders' 1998. 2. To approve the annual report and directors' report for the year 1998. 3. To approve the company's financial statements as at September 30,1998. 4. Not to allocate net profit for legal reserves and omits dividend payment for the operation from year 1998. 5. To re-appoint the directors whose tenure has ended, as follows : 1. Mr.Poomchai Lamsam 2. Mr.Krirkchai Siribhakdi 3. Mr.Vasant Chariyatantiwate 6. To appoint the auditors for the year 1999, as follows: Mr.Prasit Musikabhantu C.P.A. No.2675 and/or Mr.Vichien thamtrakul C.P.A. No. 3183 from SGV - Na Thalang Co.,Ltd. and fix the auditing fee 400,000.-baht. 7. To omits the directors' remuneration for the year 1998. …………………………………………….. (Krirkchai Siribhakdi) President