แผนการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ 0858/2542 วันที่ 24 มีนาคม 2542 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แผนดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอแจ้งให้ทราบถึงการเตรียมการเพื่อให้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 1. บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงาน "สำนักตรวจสอบภายใน" เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบงานตรวจ สอบภายในขององค์กรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ มีแผนการที่จะว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบ ภายในมาเป็นผู้วางระบบการตรวจสอบภายในให้กับบริษัทฯ ด้วย 2. บริษัทฯ สามารถดำเนินการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบได้ภายใน ระยะเวลาที่ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้แล้วเสร็จ ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2542 นี้ 3. การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบนั้นจะเป็นไปตาม ขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเกริกชัย ศิริภักดี) กรรมการผู้จัดการ