รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

ที่ 1987/2542 วันที่ 2 ธันวาคม 2542 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2542 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 ได้มีมติ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2539. ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2539 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ กำหนดอายุหุ้นกู้ 2 ปีนับแต่วันที่ออก หุ้นกู้ โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตามข้อ 9(2) ของ ประกาศที่ กจ. 13/2537 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศที่ กจ. 32/2540 โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ 1,000.-บาทต่อ หน่วย ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณากำหนดหรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่แน่นอนตลอดถึงรายละเอียดของหุ้นกู้ ชนิดของหุ้นกู้ อัตรา ดอกเบี้ย และกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย เป็นต้น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายและวิธีการเสนอ ขาย รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาและดำเนินการในนามของบริษัทในเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อความสะดวกและเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดการเงินในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเกริกชัย ศิริภักดี) กรรมการผู้จัดการ