แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

F 24-1 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. รายนามคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ ร.ศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ กรรมการตรวจสอบ คุณพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล กรรมการตรวจสอบ คุณอาภัสสร บุนนาค เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คุณพิภพ กุนาศล พร้อมกันนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านมาด้วยแล้ว 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ 1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง และเชื่อถือได้ 2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท 4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท 7. ปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย 3. วาระการดำรงตำแหน่ง 3.1 ประธานกรรมการ 2 ปี 3.2 กรรมการตรวจสอบ 2 ปี (รวมทั้งการแต่งตั้งเพิ่มและถอดถอนจากกรรมการตรวจสอบ) ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทุกประการ ลงชื่อ ( นายเกริกชัย ศิริภักดี ) กรรมการผู้จัดการ