รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการเรื่องการเสนอขายหุ้นกู้

ที่ บช. 274/2543 วันที่ 24 สิงหาคม 2543 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2543 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2543 ได้มีมติ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2539 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2539 ได้มีมติอนุมัติ ให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ในจำนวน 1,000 ล้านบาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา และกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท อายุ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ จำนวนมูลค่ารวมไม่เกิน 400 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตามข้อ 9(2) ของ ประกาศที่ กจ. 13/2537 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศที่ กจ. 32/2540 ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณากำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่แน่ นอนตลอดถึงรายละเอียดของหุ้นกู้ ชนิดของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย และกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย เป็นต้น และราย ละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายและวิธีการเสนอขาย รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาและดำเนินการในนามของบริษัทใน เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการเสนอขายและวิธีการเสนอขาย รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาและดำเนินการในนามของบริษัทในเรื่อง อื่นใดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความสะดวกและเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดการเงินในขณะที่ เสนอขายหุ้นกู้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายเกริกชัย ศิริภักดี ) กรรมการผู้จัดการ