แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ที่ 387/2543 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2543 ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2543 เวลา 10.00 น. มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 1. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 และเพื่อสิทธิใน การรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2544 เวลา 12.30 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2544 เวลา 10.30 น. ณ ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2543 วาระที่ 2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2543 วาระที่ 3. พิจารณางบการเงิน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย วาระที่ 5. พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2543 วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ต้องออกตามวาระ วาระที่ 7. พิจารณาการออกหุ้นกู้ วาระที่ 8. พิจารณาจัดสรรบำเหน็จกรรมการ วาระที่ 9. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดบำเหน็จค่าสอบบัญชี วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 3. ที่ประชุมเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2543 ในอัตราหุ้นละ 1.- บาท โดยกำหนดจ่ายใน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2544 4. ที่ประชุมเห็นสมควรให้ยกเลิกหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 250 ล้านบาท ตามมติเดิมจากการ ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2539 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2539 และเห็นสมควรให้บริษัทออกและขาย หุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เพื่อเป็นการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการ ดำเนินงานและการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต โดยข้อกำหนด,ประเภท, อายุ และเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้น กู้ ตลอดจนรายละเอียดในการเสนอขายให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัด การ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดตามที่เห็นสม ควรต่อไป ทั้งนี้ ให้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2544 เพื่อพิจารณาต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นายเกริกชัย ศิริภักดี กรรมการผู้จัดการ