รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2544

ที่ 0041/2544 วันที่ 23 มกราคม 2544 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2544 ที่ประชุมสามัญผุ้ถือหุ้นบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2544 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2544 เวลา 10.30 น. ณ ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้: 1. ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2543 2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2543 3. ที่ประชุมมีมติให้รับรองงบการเงิน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 4. ที่ประชุมเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 3,283,823.-บาท 5. ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตรา 1.- บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายในวันที่ 2 ก.พ.2544 6. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการสืบแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้ 6.1 กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่ นายเคารพ นุชนารถ, นายวิศาล คงคา , นายวินัย บุณยรัตพันธุ์ 6.2 แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ได้แก่ นายเคารพ นุชนารถ, นายวินัย บุณยรัตพันธุ์ 6.3 แต่งตั้งกรรมการใหม่ได้แก่ นายเอนก พู่พิทยาสถาพร ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วย นายเคารพ นุชนารถ, นายวินัย บุณยรัตพันธุ์ , นายเอนก พู่พิทยาสถาพร 7. ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกการเสนอขายหู้นกู้เดิมในส่วนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายมูลค่า 250 ล้านบาท จากมูลค่าทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาทตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2539 และมีมติให้เสนอขายหุ้นกู้ใหม่มูลค่า 1,500 ล้านบาท เพื่อเป็นการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและการขยายธุรกิจต่อไปใน อนาคต โดยหุ้นกู้ที่ออกเสนอขายเป็นหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน กำหนดระยะเวลาไถ่ถอนไม่เกิน 5 ปี เสนอขายภายใน และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่บุคคลทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันทั้งจำนวนหรือบางส่วน โดยเสนอขายคราว เดียวหรือหลายคราวก็ได้ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 8. ที่ประชุมมีมติจัดสรรบำเหน็จกรรมการในวงเงิน 1,100,000.-บาท 9. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด โดย นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 3183 และ/หรือ นางสุดจิตต์ บุญประกอบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2991 และ/หรือ นางสาววิภา จินดานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3296 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดบำเหน็จค่าสอบบัญชี 470,000.- บาท 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นางทิพย์สุดา คืนคง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง