เปลี่ยนแปลงเวลาปิดสมุดทะเบียนและมติกรรมการ-ปรับปรุง

514/2544 วันที่ 14 ธันวาคม 2544 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาปิดสมุดทะเบียนและแจ้งมติคณะกรรมการเพิ่มเติม บริษัทใคร่ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับวันปิดสมุดทะเบียนและแจ้งมติคณะกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้ 1. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2545 จากเดิมเวลา 8.30 น. เป็นเวลา 12.00 น. ทั้งนี้ จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอแต่งตั้งกรรมการที่หมดวาระได้แก่ นายภูมิชาย ล่ำซำ , นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล และ นายเกริกชัย ศิริภักดี กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป และเห็นสมควร ให้เสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายวิชัย พรรณเชษฐ์ 3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง โดย นายวิเชียร ธรรมตระกูล และ/หรือ นางสุดจิตต์ บุญประกอบ และ/หรือ นางสาววิภา จินดานุวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท และเสนอบำเหน็จค่าสอบบัญชีจำนวน 525,000.-บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเกริกชัย ศิริภักดี) กรรมการผู้จัดการ