รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ 0039/2545 วันที่ 23 มกราคม 2545 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2545 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2545 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2545 เวลา 10.30 น. ณ ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้ มีมติดังนี้: 1. ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2544 2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2544 3. ที่ประชุมมีมติให้รับรองงบการเงิน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 4. ที่ประชุมเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 4,600,000 บาท 5. ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายในวันที่ 31 ม.ค.2545 6. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการสืบแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้ 6.1 กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่ นายภูมิชาย ล่ำซำ นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล และนายเกริกชัย ศิริภักดี 6.2 แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ได้แก่ นายภูมิชาย ล่ำซำ นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล และนายเกริกชัย ศิริภักดี 6.3 แต่งตั้งกรรมการใหม่ได้แก่ นายวิชัย พรรณเชษฐ์ 7. ที่ประชุมมีมติจัดสรรบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท 8. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด โดย นายวิเชียร ธรรมตระกูล และ/หรือ นางสุดจิตต์ บุญประกอบ และ/หรือ น.ส.วิภา จินดานุวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดบำเหน็จ ค่าสอบบัญชี 525,000.- บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นายเกริกชัย ศิริภักดี กรรมการผู้จัดการ