แจ้งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น,เพิ่มทุน.เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ

ที่ 0354/2548 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2548 ของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมทั้งให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เป็นดังนี้ "ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็น 300,000,000 หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)" และที่ประชุมดังกล่าวได้มีมติอนุมัติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 150,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน เดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 450,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้ "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 450,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 450,000,000 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)" นอกจากนี้ ที่ประชุมดังกล่าวยยังได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 4 และข้อ 8 รวมทั้งเพิ่มเติมข้อบังคับของ บริษัทข้อ 46 ดังนี้ (1) ให้ยกเลิกข้อความในข้อบังคับข้อ 4 และข้อ 8 โดยให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้ "ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท" "ข้อ 8 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีการซื้อหุ้นคืนตามที่ กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนเมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของ บริษัทคืนและจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน การซื้อหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้น รวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว" (2) เพิ่มเติมข้อ 46 โดยให้มีข้อความดังนี้ "ข้อ 46 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย" ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไข ข้อบังคับของบริษัทดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นายเกริกชัย ศิริภักดี กรรมการผู้จัดการ