20 ธันวาคม 2548
แจ้งกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 49 และสิทธรับเงินปันผล
ที่ 1016/2548
วันที่ 20 ธันวาคม 2548
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2548
และวันกำหนดสิทธิรับเงิน
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2548 ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548
มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้
1. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 และเพื่อสิทธิในการรับ
เงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
2. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2549 เวลา 10.00 น.
ณ. ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถ. รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม. 10320
โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2548
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2548
วาระที่ 3 พิจารณางบการเงิน ประจำปี 2548
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
วาระที่ 5 พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการสืบแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และอำนาจลงนามผูกพันกับ บริษัท
6.1 กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้ รศ. เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์,
นายอาภัสสร บุนนาค, นายธนากร ปุรณะพรรณ์, นายลักษมันตร์ บุนนาค
6.2 พิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการสืบต่อไปดังนี้
รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์, นายอาภัสสร บุนนาค, นายธนากร ปุรณะพรรณ์, นายลักษมันตร์ บุนนาค
- กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
"กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท"
วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดบำเหน็จค่าสอบบัญชี โดยที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง
นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3565 และ/หรือ นางสาวกันยารัตน์
ไชยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3460 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 และกำหนดค่าสอบบัญชี 720,000 บาท
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
3. ที่ประชุมเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548
ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท จำหนวนหุ้นทั้งหมด 447,369,569 หุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันศุกร์
ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายเกริกชัย ศิริภักดี
กรรมการผู้จัดการ