แจ้งกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 49 และสิทธรับเงินปันผล

ที่ 1016/2548 วันที่ 20 ธันวาคม 2548 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2548 และวันกำหนดสิทธิรับเงิน ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2548 ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้ 1. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 และเพื่อสิทธิในการรับ เงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 2. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2549 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถ. รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม. 10320 โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2548 วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2548 วาระที่ 3 พิจารณางบการเงิน ประจำปี 2548 วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย วาระที่ 5 พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการสืบแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และอำนาจลงนามผูกพันกับ บริษัท 6.1 กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้ รศ. เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์, นายอาภัสสร บุนนาค, นายธนากร ปุรณะพรรณ์, นายลักษมันตร์ บุนนาค 6.2 พิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการสืบต่อไปดังนี้ รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์, นายอาภัสสร บุนนาค, นายธนากร ปุรณะพรรณ์, นายลักษมันตร์ บุนนาค - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท" วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดบำเหน็จค่าสอบบัญชี โดยที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3565 และ/หรือ นางสาวกันยารัตน์ ไชยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3460 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 และกำหนดค่าสอบบัญชี 720,000 บาท วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 3. ที่ประชุมเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท จำหนวนหุ้นทั้งหมด 447,369,569 หุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นายเกริกชัย ศิริภักดี กรรมการผู้จัดการ