รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550

ที่ 067/2550 วันที่ 25 มกราคม 2550 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุม เมืองไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ได้มีมติโดยสรุปได้ดังนี้ : 1. ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 2. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินในรอบปี 2549 4. ที่ประชุมเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 5,880,000.- บาท 5. ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550 และกำหนดจ่ายในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 6. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อ ไปดังนี้ นายเคารพ นุชนารถ, นายสาระ ล่ำซำ และ Mr. Tan Kia Lee Jeffrey และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายพิภพ กุนาศล - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท "กรรมการ 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท " 7. ที่ประชุมมีมติจัดสรรบำเหน็จกรรมการในรอบปี 2549 เป็นจำนวนเงินรวม 4,920,000 .-บาท 8. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3565 และ/หรือ นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3460 และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4048 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี และกำหนดค่าสอบบัญชี 840,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเกริกชัย ศิริภักดี) กรรมการผู้จัดการ