หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551

ที่ 023/2550 วันที่ 14 มกราคม 2551 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551ขึ้นใน วันอังคารที่ 29 มกราคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทย ประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานในปี 2550 ต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น วาระที่ 3 พิจารณางบการเงิน ประจำปี 2550 ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินแล้วเห็นสมควรให้รับรองงบการเงินดังกล่าว วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 447,369,569 หุ้น และกำหนดจ่ายในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการสืบแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และอำนาจลง นามผูกพันกับบริษัท ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่ นายภูมิชาย ล่ำ ซำ, นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล และนายเกริกชัย ศิริภักดี - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท " กรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท " วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาบำเหน็จกรรมการ ประจำปีเป็นจำนวนเงินรวม 7,800,000.- บาท 1 วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดบำเหน็จค่าสอบบัญชี ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอแต่ ง ตั้ งผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละกำ หนดบำ เหน็ จ ค่ สอบ บัญชี โดยที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง แต่งตั้งนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชี อนุ ญ ตเลขที่ 3787 และ/หรื อ นางวิ ไ ล บู ร ณกิ ต ติ โ สภณ ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุญาตเลขที่ 3920 และ/หรือ นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ ไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2551 และกำหนดค่าสอบ บัญชี 980,000.- บาท วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้กรณีผู้ต้องการเสนอเรื่องใด เข้าพิจารณา จึงเรียนท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น อนึ่งหากผู้ถือหุ้ น ท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงแทนกรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมากับหนังสือฉบับนี้พร้อม ทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางและรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้แสดงบัตรประชาชนหรือ หนังสือเดินทางก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ขอแสดงความนับถือ นายเกริกชัย ศิริภักดี กรรมการผู้จัดการ 2