16 มกราคม 2551
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551
ที่ 023/2550
วันที่ 14 มกราคม 2551
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551
ด้วยคณะกรรมการบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
2551ขึ้นใน วันอังคารที่ 29 มกราคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทย
ประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550
ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
2550
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2550
ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานในปี 2550 ต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้น
วาระที่ 3 พิจารณางบการเงิน ประจำปี 2550
ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินแล้วเห็นสมควรให้รับรองงบการเงินดังกล่าว
วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550
ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 447,369,569 หุ้น และกำหนดจ่ายในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์
2551
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการสืบแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และอำนาจลง
นามผูกพันกับบริษัท
ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรง
ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่ นายภูมิชาย ล่ำ
ซำ, นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล และนายเกริกชัย ศิริภักดี
- กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
" กรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท "
วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาบำเหน็จกรรมการ
ประจำปีเป็นจำนวนเงินรวม 7,800,000.- บาท 1
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดบำเหน็จค่าสอบบัญชี
ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอแต่ ง ตั้ งผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละกำ หนดบำ เหน็ จ ค่ สอบ
บัญชี โดยที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง แต่งตั้งนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชี
อนุ ญ ตเลขที่ 3787 และ/หรื อ นางวิ ไ ล บู ร ณกิ ต ติ โ สภณ ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ
อนุญาตเลขที่ 3920 และ/หรือ นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2551 และกำหนดค่าสอบ
บัญชี 980,000.- บาท
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้กรณีผู้ต้องการเสนอเรื่องใด
เข้าพิจารณา
จึงเรียนท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น อนึ่งหากผู้ถือหุ้ น
ท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงแทนกรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมากับหนังสือฉบับนี้พร้อม
ทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางและรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้แสดงบัตรประชาชนหรือ
หนังสือเดินทางก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย
ขอแสดงความนับถือ
นายเกริกชัย ศิริภักดี
กรรมการผู้จัดการ
2