14 สิงหาคม 2552
แจ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระ
ที่ 0482/2552
วันที่ 14 สิงหาคม 2552
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระ
ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2552 ประชุมเมื่อวัน ที่ 14
สิงหาคม 2552 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้
เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการอิสระมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรให้
แต่งตั้ง กรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระ ตามที่ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์กำ หนด
คุณสมบัติ ไว้เป็นกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน ได้ แก่ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 14
สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป
ทั้งนี้บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายพิภพ กุนาศล
กรรมการผู้จัดการ