แจ้งวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และสิทธิรับเงินปันผล

ที่ 666/2552 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 และวันกำหนดสิทธิรับเงินปันผล ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 มีมติเป็น เอกฉันท์ ดังต่อไปนี้ 1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 และสิทธิในการรับเงิน ปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 ธันวาคม 2552 2. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง แกรนด์รัชดา บอลรูม ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 วาระที่ 2. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 วาระที่ 3. พิจารณางบการเงิน ประจำปี 2552 วาระที่ 4. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 วาระที่ 5. พิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการสืบต่อไปดังนี้ 1. นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ 2. นายสาระ ล่ำซำ กรรมการ/กรรมการพิ จารณาค่า ตอบแทนและ สรรหา/กรรมการบริ ห รความเสี่ ย ง/ประธาน กรรมการบริหาร 3. นาย ตัน เกียร์ ลี เจมส์ฟรี กรรมการ/กรรมการบริหาร 4. นายพิภพ กุนาศล กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท "กรรมการ 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" วาระที่ 6. พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดบำเหน็จค่าสอบบัญชี โดยที่ประชุมมีมติให้ แต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรือ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 และ/หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีบริษัทประจำปี 2552 (ต.ค.- ธ.ค. 2552) และกำหนดค่าสอบบัญชี 200,000.- บาท วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ 3. ที่ประชุมเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ใน อัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวนหุ้นทั้งหมด 447,369,569 หุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นายพิภพ กุนาศล กรรมการผู้จัดการ