รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้น 2553

ที่ 060/2553 วันที่ 27 มกราคม 2553 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 เวลา 14.00 น. ห้อง แกรนด์รัชดา บอลรูม ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนน รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400 ได้มีมติโดยสรุปได้ดังนี้ : 1. ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 2. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินในรอบปี 2552 4. ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้า ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนในวันที่ 15 ธันวาคม 2552 และกำหนดจ่ายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 5. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปดังนี้ นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ นายสาระ ล่ำซำ กรรมการ/กรรมการพิ จารณาค่ ตอบแทนและสรรหา/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการบริหาร นาย ตัน เกียร์ ลี เจมส์ฟรี กรรมการ/กรรมการบริหาร นายพิภพ กุนาศล ก ร ร ม กา ร ผู้ จั ด กา ร / กร ร ม ก ร บ ริ ห ร ค ว ม เ สี่ ย ง / กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท "กรรมการ 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" 6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรบำเหน็จกรรมการในรอบปี 2552 เป็นจำนวนเงินรวม 6,700,000 .-บาท 7. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรือ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 และ/หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ กั ด เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี บ ริ ษั ท ประจำ ปี 2552 (ต.ค.- ธ.ค. 2552) และกำ หนดค่ สอบบั ญ ชี 200,000.- บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิภพ กุนาศล) กรรมการผู้จัดการ 2