แจ้งวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี2/2553และสิทธิรับเงินปันผล

ที่ 157/2553 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้ ง มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และกำ หนดวั น ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น สามั ญ ประจำ ปี 2/2553 และวันกำหนดสิทธิรับเงินปันผล ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติเป็น เอกฉันท์ ดังต่อไปนี้ 1. ด้วย นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 และนายธนากร ปุรณะพรรณ์ ยื่นหนังสือ ขอลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ภัท รลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ นั้น ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งให้นายเอศ ศิริวัลลภ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ สืบแทนนายพงษ์ เทพ ผลอนันต์ และนางนวลพรรณ ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบแทนนายธนากร ปุรณะพรรณ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมี คุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. และตลาด หลักทรัพย์กำหนดทุกประการ 2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2/2553 และสิทธิในการรับ เงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2553 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2/2553 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องเสือป่า อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถ. รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม. 10320 เพื่อ พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 วาระที่ 2. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) วาระที่ 3. พิจารณางบการเงิน ประจำปี 2552 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) วาระที่ 4. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) วาระที่ 5. พิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการสืบต่อไปดังนี้ 1. คุณภูมิชาย ล่ำซำ รองปร ธานกรร ม การ / ปร ธานกร ร ม การ พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 2. รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 3. คุณพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 4. คุณเกริกชัย ศิริภักดี กรรมการ "กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ, นายภูมิ ชาย ล่ำซำ, นายสาระ ล่ำซำ, นางนวลพรรณ ล่ำซำ, นาย ตัน เกียร์ รี เจฟฟรี่, นาย เกริกชัย ศิริภักดี, นายเอศ ศิริวัลลภ, นายพิภพ กุ นาศล โดยกำหนดเงื่อนไข กรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" วาระที่ 6. พิจารณาบำเหน็จกรรมการ 1 วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดบำเหน็จค่าสอบบัญชี โดยที่ประชุมมีมติให้ แต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรือ นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ทะเบียนเลขที่ 3565 และ/หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 ผู้ส อบบัญ ชี รั บอนุ ญ ตจากบริ ษั ท เคพี เอ็ ม จี ภู มิ ไชย สอบบั ญ ชี จำ กัด เป็น ผู้ ส อบ บั ญ ชี บ ริ ษั ท ประจำ ปี 2553 (ม.ค.- ธ.ค. 2553) และกำ หนดค่ สอบบั ญ ชี 1,100,000.- บาท วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ 4. ที่ประชุมเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จำนวนหุ้นทั้งหมด 447,369,569 หุ้น โดยกำหนดจ่ายใน วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นายพิภพ กุนาศล กรรมการผู้จัดการ 2